【廣越】第5期薪資報酬委員会委員の委任に関する公告

1. 異動発生日: 2026/06/17 2. 機能性委員会名: 薪資報酬委員会 3. 旧任委員氏名: (1) 范宏達 (2) 劉柏良 (3) 蔡永義 4. 旧任委員経歴: (1) 范宏達: 本公司独立取締役、鑫隆電子股份有限公司董事長 (2) 劉柏良: 本公司独立取締役、三商投資控股股份有限公司独立取締役 (3) 蔡永義: 本公司独立取締役、三商美邦人寿保険股份有限公司法人取締役代表者 5. 新任委員氏名: (1) 劉柏良 (2) 蕭玉娟 (3) 呂正華 6. 新任委員経歴: (1) 劉柏良: 本公司独立取締役、三商投資控股股份有限公司独立取締役 (2) 蕭玉娟: 本公司独立取締役、八方雲集国際股份有限公司独立取締役 (3) 呂正華: 本公司独立取締役、中華民国全国工業総会秘書長 7. 異動理由: 任期満了 8. 異動原因: 取締役（独立取締役を含む）の全面改選に伴い、第5期薪資報酬委員会委員を再任するため。 9. 旧任期: 2023/06/15 ~ 2026/06/14 10. 新任有効日: 2026/06/17 11. その他事項: 第5期薪資報酬委員会委員の任期は、2026年6月17日から第12期取締役会の任期満了日（2029年6月16日）まで。