【必應】当社第115回定時株主総会における重要決議事項

1. 株主総会日：115年06月16日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：民國114年度の剰余金配分案の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表：民國114年度の事業報告書および財務報告案の承認を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：第六期取締役選任案。

第六期取締役（独立取締役を含む）の当選者名簿は以下の通りです：

取締役：易樂投資有限公司の代表者 周佑洋、相知有限公司の代表者 吳婕縈、張瑞娟、譚明文、吳育璇；

独立取締役：陳勇龍、劉于遜、盧煒竣、丁國隆。

6. 重要決議事項五、その他の事項：

(1) 「株主総会議事規則」の一部条文を改正する議案を可決しました。

(2) 当社新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除案を可決しました。

7. その他記載すべき事項：該当なし。