【必應】本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月16日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國114年度營業報告書暨財務報告案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：第六屆董事選舉案。

第六屆董事（含獨立董事）當選人名單如下：

董事：易樂投資有限公司代表人：周佑洋、相知有限公司代表人：吳婕縈、張瑞娟、譚明文、吳育璇；

獨立董事：陳勇龍、劉于遜、盧煒竣、丁國隆。

6. 重要決議事項五、其他事項：

(1) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 通過解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。