技嘉(2376)代重要子公司技鋼科技公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 115年05月21日 發言日期: 115年05月20日 發言時間: 17時43分18秒 公司代號: 2376 公司名稱: 技嘉 主旨: 代重要子公司技鋼科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年05月20日 說明: 1. 股東常會日期: 115年05月20日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國114年度盈餘分派案 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案、修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及各項財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過改選本公司董事及監察人案 6. 重要決議事項五、其他事項: 為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無