【拓凱】取締役会による115年度定時株主総会開催の決議に関する公告（討議事項の追加）

1. 取締役会決議日：115/04/22 2. 株主総会開催日：115/06/09 3. 株主総会開催場所：台中市后里区広福里星科路18号 当社会議ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／視覚補助株主総会／視覚株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：民国114年度営業報告。 (2)：監査委員会による当社民国114年度決算表冊の審査報告。 (3)：民国114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：民国114年度利益処分による現金配当状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社民国114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：当社民国114年度利益処分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社の投資先子会社の将来の上場（店頭公開）計画に合わせ、当社による当該子会社の株式売却作業の実施および当該子会社の現金増資計画への参加放棄案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/04/11 10. 名義書換停止終了日：115/06/09 11. その他明記すべき事項：(1)当社は115/04/02から115/04/13午後5時まで、当社発行済株式総数の1%以上を保有する株主からの提案またはノミネートを受け付けます。提案またはノミネートを希望する株主は、上記期間内に会社法第172条の1および第192条の1の規定に従い、提案またはノミネートの手続きを行ってください。 受付場所：拓凱実業股份有限公司 財務本部（台中市南屯区工業区20路18号） (2)今回の定時株主総会では、株主は電子投票により議決権を行使することができます。 行使期間：115/05/09～115/06/06まで（開催通知発送の翌日から開催2日前まで） 電子投票プラットフォーム：台湾集中保管結算所（TDCC）、URL：www.stockvote.com.tw (3)115/04/22の取締役会決議により討議事項が新たに追加されました。