【敬鵬】当社115年度株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生変動日：115年6月24日

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名：

旧任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(株) 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(株) 取締役 黄維金 敬鵬工業(株) 取締役 賴惠三 敬鵬工業(株) 取締役 童小紅 敬鵬工業(株) 取締役

旧任独立取締役： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(株) 副総経理 陳錫師 国統聯合会計士事務所 会計士

4. 旧任者略歴：

旧任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(株) 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(株) 取締役 黄維金 敬鵬工業(株) 取締役 賴惠三 敬鵬工業(株) 取締役 童小紅 敬鵬工業(株) 取締役

旧任独立取締役： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(株) 副総経理 陳錫師 国統聯合会計士事務所 会計士

5. 新任者の役職および氏名：

新任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(株) 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(株) 取締役 賴惠三 敬鵬工業(株) 取締役 童小紅 敬鵬工業(株) 取締役 曾柏剛 台湾積体電路製造(株) 高級工程師 黄浩倫 敬鵬工業株式会社 顧客経理

新任独立取締役： 陳澤岱 国統聯合会計士事務所 会計士 陳燕玲 敬鵬工業(株) 業務経理 黄智遠 国立中央大学太空及遙測研究センター 副教授

6. 新任者略歴：

新任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(株) 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(株) 取締役 賴惠三 敬鵬工業(株) 取締役 童小紅 敬鵬工業(株) 取締役 曾柏剛 台湾積体電路製造(株) 高級工程師 黄浩倫 敬鵬工業株式会社 顧客経理

新任独立取締役： 陳澤岱 国統聯合会計士事務所 会計士 陳燕玲 敬鵬工業(株) 業務経理 黄智遠 国立中央大学太空及遙測研究センター 副教授

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「逝去」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数：

取締役／林丕吉：6,591,649株 取締役／曾劉玉枝：9,603,279株 取締役／賴惠三：6,283,114株 取締役／童小紅：6,308,043株 取締役／曾柏剛：4,081,914株 取締役／黄浩倫：4,100,000株 独立取締役／陳澤岱：54,433株 独立取締役／陳燕玲：2,010株 独立取締役／黄智遠：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月27日 ～ 115年6月26日

11. 新任効力発生日：115年6月24日

12. 同一任期における取締役変動率：該当なし

13. 同一任期における独立取締役変動率：該当なし

14. 同一任期における監査役変動率：該当なし

15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報である場合）：なし