【敬鵬】本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：決議通過114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：決議通過114年度之營業報告書及財務報告案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：

董事（獨立董事）選舉結果之當選名單如下：

董事／曾劉玉枝 董事／林丕吉 董事／賴惠三 董事／童小紅 董事／曾柏剛 董事／黃浩倫 獨立董事／陳澤岱 獨立董事／陳燕玲 獨立董事／黃智遠

6. 重要決議事項五、其他事項：

● 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 ● 決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項：無。