【新日興】子会社定盈投資股份有限公司への増資決議について

1. 対象物の名称及び性質（特別株式の場合、配当率等の特別株式の約定発行条件を明記すること）: 現金増資により子会社定盈投資股份有限公司に新台湾ドル700,000,000元を増資します。 2. 事実発生日: 115/6/9～115/6/9 3. 取締役会承認日: 民国115年6月9日 4. その他の決裁日: 適用外 5. 取引数量、単価及び取引総額: 今回の取引総額： 現金増資により子会社定盈投資股份有限公司に新台湾ドル700,000,000元を増資します。 6. 取引相手方及び会社との関係（取引相手方が個人の場合で、会社の関係者でない場合は、氏名の開示を免除することができる）: 定盈投資股份有限公司は、当社の100%出資子会社です。 7. 取引相手方が関係者の場合、関係者を取引対象として選定した理由及び前回の所有者、前回の所有者と会社及び取引相手方との相互の関係、前回の移転日及び移転金額を公告すること: 適用外 8. 取引対象物が過去5年以内に会社の関係者の所有であった場合、関係者の取得及び処分の年月日、価格及び取引当時の会社との関係を公告すること: 適用外 9. 今回の債権処分に関する事項（処分の対象となる債権に付随する担保物の種類、処分の対象となる債権が関係者に対する債権である場合、関係者の名称及び今回の関係者に対する債権の帳簿価額を公告すること）: 適用外 10. 処分の利益（または損失）（有価証券の取得は適用外）（当初繰延べた場合は一覧表で認識状況を説明すること）: 適用外 11. 引渡しまたは支払条件（支払期間及び金額を含む）、契約制限条項及びその他の重要な約定事項: 今回の現金増資により発行される新株は、合計新台湾ドル700,000,000元です。 前述の額を超えない範囲内で、取締役会会長に所管事項の処理を委任します。 12. 今回の取引の決定方法、価格決定の参考根拠及び意思決定単位: 当社の取締役会決議による 13. 有価証券の取得または処分の対象会社の1株当たり純資産額: 適用外 14. 現在まで、累積保有する本取引の証券（今回の取引を含む）の数量、金額、持株比率及び権利制限状況（質権設定状況など）: 定盈投資股份有限公司 新台湾ドル1,500,000,000元（持株比率100%） 15. 現在まで、「公開発行会社による有価証券の取得または処分処理準則」第3条に列挙された有価証券投資（今回の取引を含む）が、会社直近の財務諸表における総資産及び母会社株主に帰属する持分に占める比率、並びに直近の財務諸表における運転資金の金額（注2）: 定盈投資股份有限公司: 直近の財務諸表総資産に占める比率：7.10% 直近の財務諸表母会社株主に帰属する持分に占める比率：8.62% 直近の財務諸表における運転資金の金額：新台湾ドル4,188,148千元 16. 仲介業者及び仲介手数料: 適用外 17. 取得または処分の具体的な目的または用途: 長期投資 18. 今回の取引に対する異議を唱えた取締役の意見: なし 19. 今回の取引は関係者間の取引か: はい 20. 監察人承認または監査委員会同意日: 民國115年6月9日 21. 今回の取引について会計士が非合理性の意見を表明したか: 適用外 22. 会計士事務所名: 適用外 23. 会計士氏名: 適用外 24. 会計士開業証明番号: 適用外 25. 経営モデルの変更が関わるか: 否 26. 経営モデル変更の説明: 適用外 27. 過去1年間及び予測される来年1年間の取引相手方との取引状況: 適用外 28. 資金源: 会社自有資金 29. 同一の件について既に重大な情報開示を行った日: 適用外 30. その他の説明事項: なし