【新美齊】当社115年度株主総会における取締役全面改選決議の公告

1. 変更発生日: 115/05/29 2. 選任・変更人員区分: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者の職称および氏名: 取締役 林傳捷（高美投資代表）、林傳凱（高輔投資代表）、許張義、許智明、独立取締役 陳修乾、趙晟、朱孔晟 4. 旧任者の経歴: 林傳捷（新美齊会長）、林傳凱（凱銳光電会長）等 5. 新任者の職称および氏名: 取締役 林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、独立取締役 趙晟、朱孔晟、張嵐欣 6. 新任者の経歴: 林傳捷（新美齊会長）、張嵐欣（台湾農畜産工業副会長）等 7. 異動状況: 任期満了 8. 異動理由: 株主総会による改選 9. 新任者の選任時持株数: 林傳捷 74,438,089株等 10. 旧任期: 112/05/31~115/05/30 11. 新任発効日: 115/05/29 12. 同任期取締役変動比率: 該当なし 13. 同任期独立取締役変動比率: 該当なし 14. 同任期監査役変動比率: 該当なし 15. 取締役の3分の1以上の変動: いいえ 16. その他記載事項: なし