【景岳】株主総会決議により取締役の競業行為を許可する旨の公告

1. 株主総会決議日:115/06/08 2. 許可される競業行為の対象となる取締役の氏名及び役職: (1) 陳根德、董事長。 (2) 黃國杰、董事。 (3) 楊淂輝、董事。 (4) 卓傳陣、董事。 (5) 李翔宙、董事。 (6) 林慶隆、独立董事。 (7) 陳仕坤、独立董事。 3. 許可される競業行為の項目: (1) 陳根德、子会社景岳生物科技(中国)有限公司の董事長を兼任。 (2) 黃國杰、子会社景岳生物科技(中国)有限公司の董事、友駿營造工程(股)公司の執行長を兼任。 (3) 楊淂輝、子会社景岳生物科技(中国)有限公司の董事を兼任。 (4) 卓傳陣、子会社景岳生物科技(中国)有限公司の監査役、信永中和聯合会計師事務所のシニアパートナーを兼任。 (5) 李翔宙、和淞科技股份有限公司、彰京開発股份有限公司の顧問を兼任。 (6) 陳仕坤、鉅力建設（股）公司の監査役、長鋒投資（股）公司の董事長を兼任。 (7) 林慶隆、慶隆聯合会計師事務所の所長、慶隆商務企業(股)公司の董事長、金士頓商務股份有限公司の董事長、玩客棧旅館股份有限公司の董事長を兼任。 4. 許可される競業行為の期間:115/06/30から118/06/29まで。 5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果を説明）:表決の結果、可決されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸の事業に該当する場合の取締役氏名及び役職（中国大陸の事業に該当しない場合は「不適用」と入力）:陳根德董事長、黃國杰董事、楊淂輝董事、卓傳陣董事。 7. 当該中国大陸事業の会社名及び役職: 陳根德、景岳生物科技(中国)有限公司董事長。 黃國杰、景岳生物科技(中国)有限公司董事。 楊淂輝、景岳生物科技(中国)有限公司董事。 卓傳陣、景岳生物科技(中国)有限公司監査役。 8. 当該中国大陸事業の住所:天津市武清開発区広源道19号 9. 当該中国大陸事業の営業項目:バイオテクノロジーの推進、食品、飲料、飼料添加物の生産、販売、これらの製品の卸売、小売、輸出入。 10. 当社の財務業務への影響度:当社の85%保有の子会社であるため、当社に重大な影響はありません。 11. 取締役が当該中国大陸事業に投資している場合の投資金額及び持株比率:なし。 12. その他記載すべき事項:なし。