茂矽（2342）、新任取締役の競業禁止規定の解除を株主総会で承認

発表日: 2026年5月21日 発言日: 2026年5月20日 発言時刻: 17:01:42 会社コード: 2342 会社名: 茂矽

主旨: 当社株主総会における新任取締役およびその代表者の競業禁止規定の解除承認に関するお知らせ

根拠条項: 第21款 事実発生日: 2026年5月20日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年5月20日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: 取締役 (1) 朋程科技(股)公司 代表者: 吳憲忠 氏 (2) 朋程科技(股)公司 代表者: 姚宕梁 氏 (3) 唐亦仙 氏 (4) 朋程科技(股)公司 代表者: 盧建志 氏 (5) 中美矽晶製品(股)公司 代表者: 陳振乾 氏 独立取締役 (1) 林清祥 氏 (2) 藍崇文 氏 (3) 張淑如 氏 (4) 呂肇祥 氏

3. 許可された競業行為の項目: 当社の事業範囲と同一または類似する事業を行う会社

4. 許可された競業行為の期間: 当社の取締役在任期間中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく票決結果）: 賛成議決権数 91,658,468権（比率: 95.03%）、反対議決権数 150,421権、棄権/未投票議決権数 4,636,368権。本議案は原案通り可決されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業者である場合の取締役氏名および役職: 姚宕梁 取締役、吳憲忠 取締役、呂肇祥 独立取締役

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職: (1) 史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - 法人董事代表人: 吳憲忠 (2) 昆山中辰矽晶有限公司 - 董事長: 姚宕梁 (3) 元鴻(山東)光電材料有限公司 - 董事: 姚宕梁 (4) 元成科技(蘇州)有限公司 - 董事: 呂肇祥 (5) 力成半導體(西安)有限公司 - 董事長: 呂肇祥

8. 当該中国大陸地区の事業所の所在地: (1) 史慕斯汽車配件(青島)有限公司: 青島市黄島区紅石崖街道団結路中独生態園27号線南側 (2) 昆山中辰矽晶有限公司: 江蘇省昆山市城北ハイテク工業園区漢浦路303号 (3) 元鴻(山東)光電材料有限公司: 山東省済寧市高新区崇文大道6699号 (4) 元成科技(蘇州)有限公司: 江蘇省蘇州市工業園区星海街33号 (5) 力成半導體(西安)有限公司: 陝西省西安市高新区信息大道28号西安関中総合保税区B区総合オフィスビル319室

9. 当該中国大陸地区の事業内容: (1) 史慕斯汽車配件(青島)有限公司: ABSブレーキシステム部品 (2) 昆山中辰矽晶有限公司: シリコンインゴット、シリコンウェーハ等の加工貿易 (3) 元鴻(山東)光電材料有限公司: 光電子基板材料、その他電灯器具および照明部品（発光ダイオードランプ） (4) 元成科技(蘇州)有限公司: 集積回路の製造および設計 (5) 力成半導體(西安)有限公司: 集積回路および電子デバイスの設計、製造、組立、テスト

10. 当社の財務・業務への影響度: なし

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業へ投資している場合の投資金額および持株比率: なし

12. その他特記事項: なし