【材料*-KY】公告 本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1. 株主総会決議日: 115/06/26

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: 法人取締役代表者 王克璋、法人取締役代表者 Ericson Fensterseifer、法人取締役代表者 徐正材、取締役 孟慶蒞、独立取締役 林毓儀、独立取締役 鄭世義、独立取締役 武永恒、独立取締役 李廣濟

3. 許可された競業行為の内容:

(1) 法人取締役代表者 - 王克璋 明珍企業有限公司 取締役 濟南鶴珍工貿有限公司 代表取締役

(2) 法人取締役代表者 - Ericson Fensterseifer Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda. のマネージングディレクター Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. のリーフタバコ部門および商業部門責任者

(3) 法人取締役代表者 - 徐正材 厚生（株）会長 板建開發（株）会長 厚和建設（株）会長 瑞孚國際（株）会長 誠禧投資（株）監査役

(4) 取締役 - 孟慶蒞 波若威科技（株）独立取締役

(5) 独立取締役 - 林毓儀 益富實業（株）財務責任者

(6) 独立取締役 - 鄭世義 Axiom Partners Inc. 取締役社長

4. 競業行為の許可期間: 当社の取締役在任中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 当社株主総会にて賛成多数で承認

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（該当しない場合は「不適用」）: 法人取締役代表者 - 王克璋

7. 当該大陸地区事業における役職および会社名: (1) 濟南鶴珍工貿有限公司 代表取締役

8. 当該大陸地区事業の所在地: (1) 濟南鶴珍工貿有限公司 中国（山東）自由貿易試験区済南地区工業南路山鋼新天地広場オフィス棟7号2単位409室

9. 当該大陸地区事業の営業内容: (1) 濟南鶴珍工貿有限公司 - 輸出入貿易

10. 当社の財務および業務への影響度: なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率: なし

12. その他記載事項: なし