【材料*-KY】公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/26

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：法人董事代表人王克璋、法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、獨立董事林毓儀、獨立董事鄭世義、獨立董事武永恒、獨立董事李廣濟

3. 許可從事競業行為之項目：

(1) 法人董事代表人－王克璋 明珍企業有限公司董事 濟南鶴珍工貿有限公司董事長

(2) 法人董事代表人－Ericson Fensterseifer Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda. 之管理總監 Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. 葉煙草與商業部門主管

(3) 法人董事代表人－徐正材 厚生（股）公司董事長 板建開發（股）公司董事長 厚和建設（股）公司董事長 瑞孚國際（股）公司董事長 誠禧投資（股）公司監察人

(4) 董事－孟慶蒞 波若威科技（股）公司獨立董事

(5) 獨立董事－林毓儀 益富實業（股）公司財務總監

(6) 獨立董事－鄭世義 Axiom Partners Inc. 董事總經理

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：經本公司股東常會票決照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸「不適用」）： 法人董事代表人－王克璋

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 濟南鶴珍工貿有限公司 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 濟南鶴珍工貿有限公司 中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓2單元409室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 濟南鶴珍工貿有限公司－進出口貿易

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無