【材料*-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：

當選董事： - 明珍企業有限公司；代表人：王克璋 - MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer - 瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材 - 孟慶蒞

當選獨立董事： - 林毓儀 - 鄭世義 - 武永恒 - 李廣濟

6. 重要決議事項五、其他事項： 通過解除新任董事競業限制案。

7. 其他應敘明事項：無