【東泥】東南セメント股份有限公司、取締役会が115年定時株主総会関連事項の修正を決議（討議事項を更新）

1. 取締役会決議日：115/05/07 2. 株主総会開催日：115/06/18 3. 株主総会開催場所：高雄市前金区五福三路21号地下1階 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ会議補助型株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類審査報告。 (3)：114年度の従業員（一般従業員を含む）および取締役報酬分配状況報告。 (4)：114年度の取締役報酬支払報告。 (5)：その他報告事項。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書類承認の件。 (2)：114年度利益配分承認の件。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：「資産の取得または処分に関する取扱手続」一部条文改正の件。 (2)：「株主総会議事規則」一部条文改正の件。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役全面改選の件。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役の競業禁止制限解除の件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：115/04/20 12. 名義書換停止終了日：115/06/18 13. その他記載すべき事項：(1) 当社115年定時株主総会における株主提案および候補者推薦の受付期間は、中華民国115年04月11日から中華民国115年04月21日までの毎日午前9時から午後5時までとする予定です（持参または郵送のいずれも、受付期間内に到着したものに限ります）。 受付場所：東南セメント股份有限公司財務部、住所：高雄市前金区五福三路21号6階。郵送の場合は、封筒に「株主総会提案書類」または「取締役／独立取締役候補者推薦書類」と明記し、書留で送付するとともに、連絡担当者および連絡方法を記載してください。 (2) 今回の株主総会では、株主は電子方式により議決権を行使することができ、行使期間は115/05/19から115/06/15までです。