【松川精密】子公司「頤盛投資股份有限公司」公告解除新任董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/05 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 法人董事：松川精密股份有限公司 代表人 吳頌仁 (2) 法人董事：松川精密股份有限公司 代表人 王傳世 (3) 法人董事：松川精密股份有限公司 代表人 游永桂 (4) 法人董事：台灣晶技股份有限公司 (5) 法人董事：台灣晶技股份有限公司 指派代表人 林萬興 (6) 法人董事：台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 3. 許可從事競業行為之項目： 在無損及頤盛投資股份有限公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。 4. 許可從事競業行為之期間：任職頤盛投資股份有限公司董事及其代表人職務期間。 5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意，照案通過。 6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱： (1) 法人董事：松川精密股份有限公司 代表人 吳頌仁 (2) 法人董事：松川精密股份有限公司 代表人 王傳世 (3) 法人董事：台灣晶技股份有限公司 指派代表人 林萬興 7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 吳頌仁：廈門勝天企業有限公司董事長 (2) 王傳世：松川(廈門)精密電子有限公司董事長、上海松川精密電子有限公司董事長、廈門台松精密電子有限公司董事長 (3) 林萬興：台晶(寧波)電子有限公司法人董事代表人、重慶眾陽置業有限公司法人董事代表人 8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2) 松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3) 上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4) 廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5) 台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黃山西路189號 (6) 重慶眾陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租 (2) 松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售 (3) 上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售 (4) 廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及非居住房地產租賃 (5) 台晶(寧波)電子有限公司：石英元件產品及其他相關電子元器件之研發、生產、銷售 (6) 重慶眾陽置業有限公司：置業開發 10. 對本公司財務業務之影響程度：無 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例： (1) 林萬興：台晶(寧波)電子有限公司投資金額美金77,241,343元，持股比例100%；重慶眾陽置業有限公司投資金額人民幣150,000,000元，持股比例100%。 12. 其他應敘明事項：無