【欣興】本公司董事會決議本公司及相關子公司為子公司蘇州群策科技股份有限公司於海外證券市場掛牌擬出具承諾事項

1. 董事會日期：115/05/22 2. 海外證券市場掛牌交易之子公司名稱：蘇州群策科技股份有限公司 3. 與公司關係及持股比例：本公司持股90.44%之子公司 4. 對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨說明： (1) 蘇州群策擬於香港聯合交易所申請上市，為此本公司及相關子公司擬簽署並出具相關文件予中國證券主管機關及香港聯交所。 (2) 各承諾事項經審計委員會及董事會評估，對本公司及相關子公司之財務、業務或股東權益無重大影響。 5. 公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項： [本公司擬簽署文件] - 半成品採購框架協議 - 設備及原物料採購框架協議 - 不競爭協議（Deed of Non-Competition） - 上市規則第10.07條承諾函 - 控股股東確認函 [子公司蘇州群策擬簽署文件] - 各類採購框架協議、不競爭協議、上市A1表格、蘇州群策上市備案規定承諾函、上市規則第10.08條承諾函及申請H股「全流通」說明等。 6. 審計委員會審議日期：115/05/22 7. 其他應敘明事項： (1) 針對「全流通」申請案，本公司擬委託蘇州群策向中國證券監督管理委員會申請，將持有之806,155,001股（佔總股數55.13%）轉為H股於港股上市流通。 (2) 審計委員會委員陳來助及李亞菁於審議時對第5項部分文件內事項保留意見，經董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事無異議同意通過該案。