【欣高】当社第115回定時株主総会の重要決議案について公告

1. 定時株主総会開催日：115年6月5日 2. 重要決議事項1：剰余金分配または欠損填補：1株あたり現金配当1.8元の配当を可決。 3. 重要決議事項2：定款改定：なし。 4. 重要決議事項3：営業報告書および財務諸表：承認可決。 5. 重要決議事項4：取締役・監査役選任：当社第15期取締役9名（独立取締役3名を含む）を選任。当選者は以下の通り： 同徳投資股份有限公司 代表：陳建東 同徳投資股份有限公司 代表：莊雯苑 同徳投資股份有限公司 代表：黃進雄 国軍退除役官兵輔導委員会 代表：王繼開 国軍退除役官兵輔導委員会 代表：劉雅魁 欣泉投資股份有限公司 代表：孫連勝 独立取締役：方偉廉 独立取締役：紀雅琪 独立取締役：鄭琬蓁 6. 重要決議事項5：その他事項：「資産取得または処分処理手順」条文の改定案を可決。新任取締役およびその代表者の競業避止解除案を可決。 7. その他記載事項：なし。