【欣高】公告本公司115年股東常會重要決議案

1. 股東常會日期：115/06/05 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過每股配發現金股利1.8元。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉本公司第十五屆董事九席（含獨立董事三席），當選名單如下： 同德投資股份有限公司代表人：陳建東 同德投資股份有限公司代表人：莊雯苑 同德投資股份有限公司代表人：黃進雄 國軍退除役官兵輔導委員會代表人：王繼開 國軍退除役官兵輔導委員會代表人：劉雅魁 欣泉投資股份有限公司代表人：孫連勝 獨立董事：方偉廉 獨立董事：紀雅琪 獨立董事：鄭琬蓁 6. 重要決議事項五、其他事項：通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7. 其他應敘明事項：無。