【正崴】董事及び独立董事の改選名簿の公告

1. 発生変動日: 2024年6月24日 2. 選任または変動人員別: 法人董事、独立董事 3. 旧任者職称及び姓名: 旧任董事: 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 郭台強 董事長 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 王調軍 董事 富臨國際投資股份有限公司代表人: 李政 董事 富臨國際投資股份有限公司代表人: 黄仲信 董事 台灣富璘投資股份有限公司代表人: 卜慶藩 董事 旧任独立董事: 李傳偉 独立董事 傅建中 独立董事 湯敬民 独立董事 曾智揚 独立董事 4. 旧任者簡歴: 郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長 王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事 李政-正崴精密工業股份有限公司董事 黄仲信-正崴精密工業股份有限公司董事 卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事 李傳偉-正崴精密工業股份有限公司独立董事 傅建中-正崴精密工業股份有限公司独立董事 湯敬民-正崴精密工業股份有限公司独立董事 曾智揚-正崴精密工業股份有限公司独立董事 5. 新任者職称及び姓名: 新任董事 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 郭台強 董事長 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 王調軍 董事 富臨國際投資股份有限公司代表人: 李政 董事 富臨國際投資股份有限公司代表人: 黄仲信 董事 台灣富璘投資股份有限公司代表人: 羅玉珍 董事 新任独立董事 李傳偉 独立董事 傅建中 独立董事 曾智揚 独立董事 張麗秋 独立董事 6. 新任者簡歴: 郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長 王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事 李政-正崴精密工業股份有限公司董事 黄仲信-正崴精密工業股份有限公司董事 羅玉珍-富聯國際投資股份有限公司董事長 李傳偉-正崴精密工業股份有限公司独立董事 傅建中-正崴精密工業股份有限公司独立董事 曾智揚-正崴精密工業股份有限公司独立董事 張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授 7. 異動情形: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數: 新任董事 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 郭台強-100,535,228株 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人: 王調軍-100,535,228株 富臨國際投資股份有限公司代表人: 李政-3,210,621株 富臨國際投資股份有限公司代表人: 黄仲信-3,210,621株 台灣富璘投資股份有限公司代表人: 羅玉珍-915,953株 新任独立董事: 李傳偉-0株 傅建中-0株 曾智揚-0株 張麗秋-0株 10. 原任期: 2023年5月31日~2026年5月30日 11. 新任生效日: 2024年6月24日 12. 同任期董事異動比率: 任期屆滿、全面改選不適用 13. 同任期独立董事異動比率: 任期屆滿、全面改選不適用 14. 同任期監察人異動比率: 不適用 15. 属三分之一以上董事發生異動: 否 16. その他應敘明事項: 無