【正崴】公告本公司2026年股東會重要決議事項

1. 股東常會日期：2026年6月24日（民國115年）

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過本公司民國114年度盈餘分配表。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過本公司民國114年度營業決算報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 新任董事：

- 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 - 鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 - 富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 - 富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 - 台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍

新任獨立董事：

- 李傳偉 - 傅建中 - 曾智揚 - 張麗秋

6. 重要決議事項五、其他事項：

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項： 無。