【正崴】公告本公司股東常會解除新任董事之競業禁止事宜

1. 股東會決議日：115/06/24

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人－郭台強 董事：鑫鴻國際投資股份有限公司代表人－王調軍 董事：富臨國際投資股份有限公司代表人－李政 董事：台灣富璘投資股份有限公司代表人－羅玉珍 獨立董事：李傳偉 獨立董事：傅建中 獨立董事：張麗秋

3. 許可從事競業行為之項目： 與本公司營業範圍相同或類似之公司

4. 許可從事競業行為之期間： 任職本公司董事職務期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 贊成權數：272,053,021權 （其中以電子方式行使表決權數：211,268,426權） 佔出席總權數：97.32％ 反對權數：745,968權 （其中以電子方式行使表決權數：745,968權） 佔出席總權數：0.26％ 無效權數：0權 （其中以電子方式行使表決權數：0權） 佔出席總權數：0％ 棄權／未投票權數：6,743,830權 （其中以電子方式行使表決權數：6,715,830權） 佔出席總權數：2.41％

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：不適用

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無