【毛寶】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/11 2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項 二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 董事選舉: 第十六屆董事、獨立董事當選人名單如下： 董事：凌宇投資股份有限公司代表人：吳瑞華 董事：凌宇投資股份有限公司代表人：何奕儒 董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰 董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁 董事：吳昭雯 獨立董事：蘇亮 獨立董事：黃建誠 獨立董事：陳薇芝 獨立董事：林峻樟 6. 重要決議事項 五、其他事項: 通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。 7. 其他應敘明事項: 無。