【永固-KY】取締役会が自社株買いを決議

1. 取締役会決議日：2026年8月24日 2. 自社株買いの目的：会社の信用および株主の権益の維持 3. 買い戻す株式の種類：普通株 4. 買い戻しの上限金額（元）：854,273,548元 5. 予定される買い戻し期間：2026年8月25日～2026年10月24日 6. 予定される買い戻し数量（株）：1,000,000株 7. 買い戻し価格の範囲（元）：12.00～21.00元。株価が価格帯の下限を下回った場合でも、引き続き買い戻しを実施します。 8. 買い戻し方法：集中市場を通じての買い戻し 9. 予定される買い戻し株式数が発行済株式総数に占める割合（%）：1.21% 10. 申报時の保有株式累計数（株）：0 11. 過去5年間の自社株買い実績：なし 12. 既に届け出済みだが未完了の自社株買い：なし 13. 取締役会による自社株買い決議の会議録： （一）「証券取引法」第28条の2第1項および「上場・上場外企業の自社株買いに関する規定」に基づき、自社株を買い戻すことを決議。 （二）今回の自社株買いに関する事項を以下のように定める： 1. 買い戻し目的：会社の信用および株主の権益を維持するため、必要に応じて株式を買い戻し、消却処理を行う。 2. 買い戻す株式の種類：当社の普通株。 3. 買い戻しの上限金額：新台湾ドル854,273,548元（繰越利益剰余金と実現済資本準備金の合計額を超えない）。 4. 予定される買い戻し期間：2026年8月25日から2026年10月24日まで。 5. 予定される買い戻し数量：最大1,000,000株。 6. 買い戻し価格帯：1株あたり新台湾ドル12元から21元。ただし、株価が価格帯の下限を下回った場合でも、引き続き買い戻しを実施可能。価格帯は、取締役会決議日の10営業日前または30営業日前の平均終値（高い方）の150%と、決議当日の終値の70%の間とする。 7. 買い戻し方法：証券会社に委託し、集中市場で買い戻す。 8. 予定される買い戻し株式数が発行済株式総数に占める割合：約1.21%。 （三）「上場・上場外企業の自社株買いに関する規定」に基づき、自社株買い決議を策定。当社の財務状況を考慮し、資本の維持に影響しない旨の声明書を提出。詳細は【付録九】を参照。 （四）当社の発行済普通株式数は82,353,402株であり、今回の買い戻しはその約1.21%に相当。自己資金によるため、資本の維持および財務状況に影響しない。また、中国信託総合証券株式会社に、今回の買い戻し価格の妥当性について評価意見を依頼。詳細は【付録十】を参照。 14. 「上場・上場外企業の自社株買いに関する規定」第10条の譲渡方法：該当しない。 15. 同規定第11条の転換または新株予約権付与方法：該当しない。 16. 取締役会による財務状況および資本維持への影響に関する声明： 今回の買い戻し株式数は発行済株式の1.21%にとどまり、必要な資金上限は流動資産の0.88%に過ぎない。よって、取締役会は財務状況を考慮し、資本の維持に影響しないことを確認した。 17. 会計士または証券引受会社による価格妥当性の評価意見： 中国信託総合証券株式会社の評価によれば、永固グループ株式会社の今回の普通株買い戻し価格帯は合理的であり、決定プロセスは合法的。また、買い戻し数量および価格帯は、財務構造、流動比率、債務返済能力、収益性に重大な影響を及ぼさないため、財務状況および株主権益に重大な悪影響はないと判断されている。 18. 証券期貨局が定めるその他の事項：なし