波力-KY (8467) 公告 2026 年股東常會重要決議事項

發布日期: 2026/05/21 發言日期: 2026/05/20 發言時間: 15:10:20 公司代號: 8467 公司名稱: 波力-KY 主旨: 公告本公司 2026 年股東常會重要決議事項 符合條款: 第 18 款 事實發生日: 2026/05/20 說明: 1. 股東常會日期: 2026/05/20 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司 2025 年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選任本公司第六屆董事七席（含獨立董事三席），當選名單如下： (1) 董事當選名單：洪芳蘭、洪進山、洪文誕、劉明輝 (2) 獨立董事當選名單：王惠寶、陳奕真、李秋明 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無。