【泰銘】公告本公司115年股東常會改選董事

1. 發生變動日期：115/06/17

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名：

董事： - 泰詠投資(股)公司代表人 陳豊明 - 陳昶豪 - 泰霖投資(股)公司代表人 陳麒麟 - 泰霖投資(股)公司代表人 周忠發 - 茂陞投資(股)公司代表人 李茂生 - 金俊投資(股)公司代表人 陳漢文

獨立董事： - 陳義明 - 李文發 - 羅友三

4. 舊任者簡歷：

董事： - 陳豊明／泰銘實業(股)公司董事長 - 陳昶豪／泰銘實業(股)公司董事 - 陳麒麟／泰銘實業(股)公司董事 - 周忠發／泰銘實業(股)公司董事 - 李茂生／泰銘實業(股)公司董事 - 陳漢文／泰銘實業(股)公司董事

獨立董事： - 陳義明／泰銘實業(股)公司獨立董事 - 李文發／泰銘實業(股)公司獨立董事 - 羅友三／泰銘實業(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名：

董事： - 泰詠投資(股)公司代表人 陳豊明 - 泰瑋生技(股)公司代表人 陳昶豪 - 泰霖投資(股)公司代表人 陳麒麟 - 泰霖投資(股)公司代表人 王秀薇 - 茂陞投資(股)公司代表人 李茂生 - 金俊投資(股)公司代表人 李俊賢

獨立董事： - 李文發 - 羅友三 - 蘇國城

6. 新任者簡歷：

董事： - 陳豊明／泰銘實業(股)公司董事長 - 陳昶豪／泰銘實業(股)公司董事 - 陳麒麟／泰銘實業(股)公司董事 - 王秀薇／泰銘實業(股)公司顧問 - 李茂生／泰銘實業(股)公司董事 - 李俊賢／金俊投資(股)公司董事長

獨立董事： - 李文發／泰銘實業(股)公司獨立董事 - 羅友三／泰銘實業(股)公司獨立董事 - 蘇國城／泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事改選

9. 新任者選任時持股數：

董事： - 陳豊明（泰詠投資代表）：6,743,232股 - 陳昶豪（泰瑋生技代表）：6,754,541股 - 陳麒麟（泰霖投資代表）：20,052,707股 - 王秀薇（泰霖投資代表）：20,052,707股 - 李茂生（茂陞投資代表）：14,128,277股 - 李俊賢（金俊投資代表）：8,300,000股

獨立董事： - 李文發：18,790股 - 羅友三：3,585股 - 蘇國城：23,710股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/09 ~ 115/06/08

11. 新任生效日期：115/06/17

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

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