【泰銘】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年6月17日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分配表。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：通過改選董事案。

董事當選名單： 泰詠投資(股)公司代表人陳豊明 泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪 泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟 泰霖投資(股)公司代表人王秀薇 茂陞投資(股)公司代表人李茂生 金俊投資(股)公司代表人李俊賢

獨立董事當選名單： 李文發 羅友三 蘇國城

6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。