株主総会決議事項

1. 株主総会開催日: 2026年5月5日 2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填: 2025年度利益処分案を承認。 3. 重要決議事項二、定款変更: なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 2025年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 取締役および監査役の改選案を承認。当選者リストは以下の通り: 取締役: 軒宇投資株式会社 代表者 周世凱 取締役: 海悦国際開発株式会社 代表者 王俊傑 取締役: 海悦国際開発株式会社 代表者 曾俊盛 監査役: 林輔政 6. 重要決議事項五、その他: 新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除案を承認。 7. その他記載すべき事項: なし。