【潤泰全】115年度定時株主総会の招集に関する取締役会決議の補足公告

1. 取締役会決議日：115/04/08 2. 株主総会開催日：115/05/26 3. 株主総会開催場所：台北市中山区八徳路二段260号3階（中影八徳ビル） 4. 株主総会開催方式（対面式/バーチャル併用型/完全バーチャル型）：対面式株主総会 5. 招集事項1：報告事項 (1)：本公司114年度営業報告。 (2)：監査委員会による本公司114年度決算書類の審査報告。 (3)：本公司114年度従業員賞与分配状況報告。 6. 招集事項2：承認事項 (1)：本公司114年度決算書類案。 (2)：本公司114年度利益処分案。 7. 招集事項3：審議事項 (1)：本公司「寄付行為（定款）」修正案。 (2)：株主提案：今年の配当（株式配当および現金配当）を合計2.5元に引き上げることを希望する。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/03/28 10. 名義書換停止終了日：115/05/26 11. その他記載すべき事項：株主総会開催方式の変更および審議事項(2)の追加。