【潤泰新】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/20 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事(含獨立董事)改選案。 選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單： (1) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳 (2) 盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯 (3) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育 (4) 潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端 (5) 盧玉玫 (6) 吳佳珍 (7) 獨立董事：柯順雄 (8) 獨立董事：謝尚賢 (9) 獨立董事：曾惠斌 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過本公司法定盈餘公積配發現金案。 通過本公司資本公積配發現金案。 通過解除董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無