【熙特爾-創】当社臨時株主総会開催に関するお知らせ

1. 取締役会決議日：115年8月10日 2. 臨時株主総会開催日：115年10月8日 3. 臨時株主総会開催場所：台北市中山区松江路350番地（台北市輸出入商業同業公会） 4. 臨時株主総会開催方式：実体開催（対面形式） 5. 招集事由一：審議事項 (1) 当社の一般板上場申請に伴い、転板前の現金増資による新株発行にあたり、既存株主の優先認購権放棄を承認いただく件 (2) 当社「定款」の一部変更に関する件 6. 招集事由二：選任事項 (1) 取締役1名の補欠選任に関する件 7. 招集事由三：その他事項 (1) 新任取締役の競業避止義務の制限解除に関する件 8. 臨時動議：なし 9. 株式の譲渡停止期間（停止过户）開始日：115年9月9日 10. 株式の譲渡停止期間終了日：115年10月8日 11. その他記載事項：当社の取締役は候補者指名制度を採用しており、会社法第192条の1に基づき、発行済株式総数の1％以上を保有する株主は、書面により当社に取締役候補者名簿を提出できます。受付期間および受付場所は以下の通りです。 (1) 受付期間：115年8月31日から115年9月10日17時まで (2) 受付場所：熙特爾新能源株式会社 業務財務部 （住所：台北市松山区南京東路五段89号12階） 電話：(02)8665-5650 (3) 受付方法：指名を希望する株主は、受付期間中に所定の法令要件を満たす書類を当社に提出してください。郵送の場合は、115年9月10日17時までに到着していなければ受理されません。