【燁興】公告 本公司115年股東常會通過解除新任董事、獨立董事競業禁止

1. 株主総会決議日：115年06月24日 2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および職称：取締役 呉林茂／林義守／黄伝祥／陳敏麗、独立取締役 呉明通／鄭仁応／楊徳源 3. 許可された競業行為の項目：当社の営業範囲と同一の事業項目 4. 許可された競業行為の期間：当社の取締役在任期間中 5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 本件は出席株主の議決権総数400,809,615議決権により議決され、 賛成：399,179,766議決権（総数の99.59％）、反対：216,005議決権、無効：0議決権、 棄権／未投票：1,413,844議決権。賛成議決権が法定要件を満たしており、本件は原案通り承認されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）：取締役 呉林茂 7. 当該大陸地区の事業における氏名および役職： 呉林茂／燁輝(中国)科技材料有限公司／取締役 呉林茂／常熟長輝貿易有限公司／取締役 呉林茂／天津聯發精密鋼鐵有限公司／取締役 8. 当該大陸地区の事業における会社所在地： 燁輝(中国)科技材料有限公司／中国江蘇省常熟市沿江工業園区燁輝路1号 天津聯發精密鋼鐵有限公司／天津経済技術開発区西区中南六街125号 常熟長輝貿易有限公司／中国江蘇省常熟市沿江工業園区燁輝路1号 9. 当該大陸地区の事業における営業項目： 燁輝(中国)科技材料有限公司／主な営業項目：鍍鋅、烤漆鋼捲 天津聯發精密鋼鐵有限公司／主な営業項目：鋼材の製造・加工・販売等 常熟長輝貿易有限公司／主な営業項目：多項金属製品等の卸売および輸出入等 10. 当社の財務および業務への影響度：なし 11. 取締役が当該大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用 12. その他記載事項：なし