【燦星網】代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告股東會決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 114年度利潤分配預案 3. 重要決議事項二、章程修訂: 關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無 5. 重要決議事項四、董監事選舉: (1)關於公司董事會換屆改選董事的議案 (2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案 6. 重要決議事項五、其他事項: (1)114年度董事會工作報告 (2)114年度報告及報告摘要 (3)擬續聘會計師事務所的議案 (4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 (5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 (6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 (7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 (8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 (9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案 (10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案 7. 其他應敘明事項: 無