【王品】当社における民國115年度株主総会の重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日：115/06/17 2. 重要決議事項1、剰余金分配または欠損填補：当社114年度剰余金配分案を承認 3. 重要決議事項2、定款改定：今回は会社定款の改定なし 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：当社114年度営業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任：当社取締役の全面改選、当選者は以下の通り：取締役 平恆投資有限公司、取締役 樂恆投資有限公司、取締役 蘇國垚、独立取締役 吳紹貴、独立取締役 陳百州、独立取締役 詹文男、独立取締役 陳慧銘 6. 重要決議事項5、その他の事項：(1)子公司英領ケイマン諸島商合品股份有限公司の将来の株式上場(店頭市場含む)計画に協力し、当該会社に対する株式放出および現金増資不参加計画案を承認、(2)「資産取得または処分処理プログラム」の改定案を承認、(3)新任取締役の競業禁止制限解除案を承認 7. その他付記事項：なし。