【王品】公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

1. 發生變動日期: 115/06/17 (2026/06/17) 2. 功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名: 邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州 4. 舊任者簡歷: 邱奕嘉 - 國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授 吳紹貴 - 中信法律事務所 主持律師 簡敏秋 - 勤敏會計師事務所 主持會計師 陳百州 - 網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問 5. 新任者姓名: 吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘 6. 新任者簡歷: 吳紹貴 - 中信法律事務所 主持律師 / 王品餐飲(股)公司 獨立董事 陳百州 - 網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問 / 王品餐飲(股)公司 獨立董事 詹文男 - 國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授 陳慧銘 - 慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長 7. 異動情形: 任期屆滿 8. 異動原因: 董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員 9. 原任期: 112/06/15 ~ 115/06/14 (2023/06/15 ~ 2026/06/14) 10. 新任生效日期: 115/06/17 (2026/06/17) 11. 其他應敘明事項: 無。