【環泥】株主総会における重要事項の決議について

1. 株主総会開催日：115年5月26日。2. 重要決議事項1、剰余金配分または欠損補填：114年度剰余金配分案を可決。3. 重要決議事項2、定款改定：なし。4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書、財務諸表および連結財務諸表案を可決。5. 重要決議事項4、取締役・監査役選任：第25回取締役および独立取締役の当選者リストを承認。法人取締役：博智投資股份有限公司（代表：侯博義、侯智升、侯智元）、独立取締役：詹益仁、何奕達、蘇雪、顏鴻傑。6. 重要決議事項5、その他：株主総会議事規則の改定案を可決。新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案を可決。7. その他記載事項：なし。