【百和】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

1. 株主総会決議日: 115/06/09

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および職称: (1) 再興投資株式会社代表者 鄭誠禕：法人取締役 (2) 再興投資株式会社代表者 鄭程綜：法人取締役 (3) 陳水金 取締役 (4) 葉桂珠 取締役 (5) 鄭怡倫 取締役 (6) 羅瑞霖 独立取締役 (7) 許英傑 独立取締役

3. 許可された競業行為の項目: (1) 再興投資株式会社代表者 鄭誠禕：法人取締役 A. 北米百和株式会社 取締役 B. 百利有限公司 取締役

(2) 再興投資株式会社代表者 鄭程綜：法人取締役 A. ベトナム百和責任有限公司 会長 B. インドネシア百和株式会社 会長 C. 北米百和株式会社 会長 D. 春盛有限公司 会長 E. 東莞百和ビジネスサービス有限公司 取締役 F. 百和国際有限公司 取締役 G. 百和ホールディングス有限公司 取締役 H. 中原興業有限公司 取締役 I. 和美興業有限公司 取締役

(3) 陳水金 取締役 A. メリーダ工業株式会社 独立取締役および報酬委員 B. 聚隆ファイバー株式会社 独立取締役および報酬委員

(4) 葉桂珠 取締役 A. インドネシア百和株式会社 監査役 B. 弘裕企業株式会社 独立取締役および報酬委員

(5) 鄭怡倫 取締役 A. インドネシア百和株式会社 取締役 B. ベトナム百和責任有限公司 取締役 C. 北米百和株式会社 取締役

(6) 羅瑞霖 独立取締役 A. 巨大機械工業株式会社 法人取締役代表者

(7) 許英傑 独立取締役 A. ローリーフェンホールディングス株式会社 独立取締役および報酬委員 B. 立弘バイオテクノロジー株式会社 独立取締役および報酬委員

4. 競業行為の許可期間: 当該者が当社取締役を務める期間中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく説明）: 本議案は、発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上により可決された。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（該当しない場合は「不適用」）: (1) 再興投資株式会社代表者 鄭程綜：法人取締役

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務: (1) 再興投資株式会社代表者 鄭程綜：法人取締役 A. 東莞百和ビジネスサービス有限公司 取締役

8. 当該中国大陸地区の事業の所在地: (1) 東莞百和ビジネスサービス有限公司：広東省東莞市沙田鎮横流管理区百和路11号

9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目: (1) 東莞百和ビジネスサービス有限公司：非居住用不動産の賃貸業

10. 当社の財務および業務への影響度: 影響は軽微

11. 当該中国大陸地区の事業への投資がある取締役の投資額および出資比率: 無し

12. その他記載事項: 無し