【直得】当社取締役会の重要決議に関する公告（事実発生日の訂正内容）

1. 事実発生日：115/08/05 2. 会社名称：直得科技股份有限公司 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」と入力）：当社 4. 相互持ち株比率：該当せず 5. 発生理由：以下の議案が取締役会で承認されました。 (1) 第六期「給与報酬委員会」委員の選任に関する件。 (2) 114年度の管理者に対する従業員報酬の配分に関する件。 (3) 114年度の役員報酬の配分に関する件。 (4) 公用車の配置更新に関する件。 (5) 配当金の支払い基準日その他の関連事項の制定に関する件。 (6) 当社115年第二四半期連結財務報告の承認に関する件。 (7) 当社2025年サステナビリティ報告書の承認に関する件。 (8) 当社保有「コーポレートガバナンス規範」の改正に関する件。 (9) 当社が出資する子会社の一部融資枠に対する裏書保証を取り消すことを承認する件。 (10) 銀行に対して融資枠の申請を行うことを承認する件。 6. 対応策：なし 7. その他記載すべき事項（事件発生または決議の主体が公開会社以上の企業である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に同時に該当します）：なし キーワード：重大情報