【福懋】当社115年株主総会にて取締役を改選

1. 発生日時：115年06月26日

2. 選任または異動のあった役員の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、または個人監査役）：法人取締役、独立取締役および個人取締役。

3. 退任者およびその役職・氏名： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵） (2) 台湾化学繊維株式会社（代表者：洪福源） (3) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李青芬） (4) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李敏章） (5) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李建寬） (6) 台湾化学繊維株式会社（代表者：呉立仁） (7) 財団法人彰化県私立頼樹旺夫妻社会福祉慈善事業基金会（代表者：李満春） (8) 謝明徳 (9) 林聖忠（独立取締役） (10) 郭年雄（独立取締役） (11) 郭家琦（独立取締役）

4. 退任者の経歴： (1) 台湾化学繊維株式会社代表者王文淵：現任福懋興業株式会社会長、台湾塑膠工業、南亜塑膠工業、台湾化学繊維および台塑石化工業株式会社取締役。前中華民国全国工業総会理事長、財団法人中華民国繊維業拡展会会長および台湾化学繊維株式会社会長。 (2) 台湾化学繊維株式会社代表者洪福源：現任台湾化学繊維株式会社会長。 (3) 台湾化学繊維株式会社代表者李青芬：現任台湾化学繊維株式会社執行副総経理。 (4) 台湾化学繊維株式会社代表者李敏章：現任当社総経理。 (5) 台湾化学繊維株式会社代表者李建寬：現任当社執行副総経理。 (6) 台湾化学繊維株式会社代表者呉立仁：現任当社副総経理。 (7) 財団法人彰化県私立頼樹旺夫妻社会福祉慈善事業基金会代表者李満春：現任李満春公認会計士事務所公認会計士、財団法人頼樹旺基金会執行長。 (8) 謝明徳：現任裕源紡織、順晋実業株式会社会長。 (9) 林聖忠：当社独立取締役。現任台湾ガラス工業および世紀鋼鉄構造株式会社独立取締役、中華民国工商協進会顧問。 (10) 郭年雄：当社独立取締役。現任和淞科技株式会社取締役。 (11) 郭家琦：当社独立取締役。現任郭家琦公認会計士事務所公認会計士、至興精機株式会社独立取締役、富華創新株式会社取締役。

5. 新任者の役職および氏名： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵） (2) 台湾化学繊維株式会社（代表者：洪福源） (3) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李敏章） (4) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李建寬） (5) 台湾化学繊維株式会社（代表者：呉立仁） (6) 謝明徳 (7) 林聖忠（独立取締役） (8) 郭年雄（独立取締役） (9) 郭家琦（独立取締役）

6. 新任者の経歴： (1) 台湾化学繊維株式会社代表者王文淵：現任福懋興業株式会社会長、台湾塑膠工業、南亜塑膠工業、台湾化学繊維および台塑石化工業株式会社取締役。前中華民国全国工業総会理事長、財団法人中華民国繊維業拡展会会長および台湾化学繊維株式会社会長。 (2) 台湾化学繊維株式会社代表者洪福源：現任台湾化学繊維株式会社会長。 (3) 台湾化学繊維株式会社代表者李敏章：現任当社総経理。 (4) 台湾化学繊維株式会社代表者李建寬：現任当社執行副総経理。 (5) 台湾化学繊維株式会社代表者呉立仁：現任当社副総経理。 (6) 謝明徳：現任裕源紡織、順晋実業株式会社会長。 (7) 林聖忠：当社独立取締役。現任台湾ガラス工業および世紀鋼鉄構造株式会社独立取締役、中華民国工商協進会顧問。 (8) 郭年雄：当社独立取締役。現任和淞科技株式会社取締役。 (9) 郭家琦：当社独立取締役。現任郭家琦公認会計士事務所公認会計士、至興精機株式会社独立取締役、富華創新株式会社取締役。

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了による改選

9. 新任者の選任時における保有株式数： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵、洪福源、李敏章、李建寬、呉立仁）保有株式数：630,022,431株 (2) 謝明徳：15,583,818株 (3) 林聖忠（独立取締役）：0株 (4) 郭年雄（独立取締役）：0株 (5) 郭家琦（独立取締役）：3,000株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月16日 ～ 115年06月15日

11. 新任者の効力発生日：115年06月26日

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の異動率：適用外

15. 3分の1以上の取締役に異動があったか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象となる場合、本件は証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）： 当社は定時株主総会にて取締役9名（うち独立取締役3名）を改選し、その後の取締役会において王文淵氏を引き続き会長に選出いたしました。