【程泰】115年度株主総会の重要決議事項

1.株主総会開催日：115/05/29 2.重要決議事項1、利益配分または損失補填：114年度利益配分案を承認。 3.重要決議事項2、定款変更：なし。 4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5.重要決議事項4、取締役・監査役選挙：当選者は以下の通り。 取締役：楊舒涵 取締役：楊丞鈞 取締役：法人取締役 弘利投資(株)代表者-陳深祥 取締役：法人取締役 弘聚投資(株)代表者-楊才民 独立取締役：徐秋田 独立取締役：黄棟樑 独立取締役：林金賢 6.重要決議事項5、その他事項： (1)新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除案を可決。 (2)利益の資本組入による新株発行案を可決。 7.その他記載事項：なし。