【程泰】一一五年度股東常會重要決議

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂：無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉：當選名單如下： 董事：楊舒涵 董事：楊丞鈞 董事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥 董事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民 獨立董事：徐秋田 獨立董事：黃棟樑 獨立董事：林金賢 6.重要決議事項五、其他事項： (1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項：無。