【穎崴】115年定時株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会開催日: 115/06/17 2. 重要決議事項一、余剰金分配または損失補填: 114年度余剰金分配案を承認。 3. 重要決議事項二、定款改定: なし 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表を承認。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: 取締役の全面改選。 当選取締役一覧: 和威投資股份有限公司 代表人: 王嘉煌 李振昆 陳紹焜 劉燈桂 黃欽勇 当選独立取締役一覧: 張晉誠 李聰結 沈維寧 陳培真 6. 重要決議事項五、その他事項: 「資産取得または処分管理取扱要領」の改定案を可決。 「株主総会議事規則」の改定案を可決。 新任取締役の競業避止義務解除案を可決。 7. その他記載事項: なし