【精聯】当社115年株主総会における取締役全面改選の当選者リストを公告

1. 発生日時: 115/06/16

2. 選任または異動のあった役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、独立取締役

3. 退任者および異動前の役職と氏名: 取締役： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉佳紋 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉明翰 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉柏君 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表者：王國璋 (5) 精技電腦股份有限公司 代表者：葉國筌 (6) 精技電腦股份有限公司 代表者：陳榮輝 (7) 精技電腦股份有限公司 代表者：李英新 独立取締役： (1) 蘇亮 (2) 景虎士 (3) 劉佑國 (4) 何寶中

4. 退任者の経歴: 取締役： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉佳紋 経歴：弘憶國際股份有限公司代表取締役会長 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉明翰 経歴：徳佳投資股份有限公司代表取締役会長 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉柏君 経歴：弘憶國際股份有限公司取締役 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表者：王國璋 経歴：弘憶國際股份有限公司取締役 (5) 精技電腦股份有限公司 代表者：葉國筌 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 (6) 精技電腦股份有限公司 代表者：陳榮輝 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 (7) 精技電腦股份有限公司 代表者：李英新 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 独立取締役： (1) 蘇亮、経歴：神通資訊科技(股)公司代表取締役会長兼社長 (2) 景虎士、経歴：財団法人中華穀類食品工業技術研究所理事長 (3) 劉佑國、経歴：誠藝顧問有限公司代表取締役兼チーフテクニカルオフィサー (4) 何寶中、経歴：台北市電腦商業同業公会技術総監兼顧問

5. 新任者の役職および氏名: 取締役： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉佳紋 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉明翰 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉柏君 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表者：王國璋 (5) 富榮國際投資股份有限公司 代表者：葉國筌 (6) 精技電腦股份有限公司 代表者：陳榮輝 (7) 精技電腦股份有限公司 代表者：李英新 独立取締役： (1) 蘇亮 (2) 景虎士 (3) 劉佑國 (4) 何寶中

6. 新任者の経歴: 取締役： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉佳紋 経歴：弘憶國際股份有限公司代表取締役会長 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉明翰 経歴：徳佳投資股份有限公司代表取締役会長 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表者：葉柏君 経歴：弘憶國際股份有限公司取締役 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表者：王國璋 経歴：弘憶國際股份有限公司取締役 (5) 富榮國際投資股份有限公司 代表者：葉國筌 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 (6) 精技電腦股份有限公司 代表者：陳榮輝 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 (7) 精技電腦股份有限公司 代表者：李英新 経歴：精技電腦股份有限公司取締役 独立取締役： (1) 蘇亮、経歴：神通資訊科技(股)公司代表取締役会長兼社長 (2) 景虎士、経歴：財団法人中華穀類食品工業技術研究所理事長 (3) 劉佑國、経歴：誠藝顧問有限公司代表取締役兼チーフテクニカルオフィサー (4) 何寶中、経歴：台北市電腦商業同業公会技術総監兼顧問

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 取締役の任期が満了したため、本株主総会にて法に基づき全面改選を実施。

9. 新任者選任時の保有株式数: 取締役：恆捷科技股份有限公司 代表者：葉佳紋 保有株式数: 3,657,726株 取締役：恆捷科技股份有限公司 代表者：葉明翰 保有株式数: 3,657,726株 取締役：恆捷科技股份有限公司 代表者：葉柏君 保有株式数: 3,657,726株 取締役：恆捷科技股份有限公司 代表者：王國璋 保有株式数: 3,657,726株 取締役：富榮國際投資股份有限公司 代表者：葉國筌 保有株式数: 679,000株 取締役：精技電腦股份有限公司 代表者：陳榮輝 保有株式数: 30,039,000株 取締役：精技電腦股份有限公司 代表者：李英新 保有株式数: 30,039,000株 独立取締役：蘇亮 保有株式数: 0株 独立取締役：景虎士 保有株式数: 3,779株 独立取締役：劉佑國 保有株式数: 0株 独立取締役：何寶中 保有株式数: 0株

10. 前回任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/16 ～ 115/06/15

11. 新任者の効力発生日: 115/06/16

12. 同一任期における取締役の変動率: 不適用（取締役任期満了による全面改選）

13. 同一任期における独立取締役の変動率: 不適用（取締役任期満了による全面改選）

14. 同一任期における監査役の変動率: 不適用

15. 三分之一以上の取締役に変動があるか（はい／いいえ）: はい

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権や証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する場合）: 無し