【精聯】公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 (5) 精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 (6) 精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 (7) 精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 獨立董事： (1) 蘇亮 (2) 景虎士 (3) 劉佑國 (4) 何寶中

4. 舊任者簡歷： 董事： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 簡歷：德佳投資股份有限公司董事長 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事 (5) 精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 (6) 精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 (7) 精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 獨立董事： (1) 蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理 (2) 景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 (3) 劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監 (4) 何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問

5. 新任者職稱及姓名： 董事： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 (5) 富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 (6) 精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 (7) 精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 獨立董事： (1) 蘇亮 (2) 景虎士 (3) 劉佑國 (4) 何寶中

6. 新任者簡歷： 董事： (1) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長 (2) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 簡歷：德佳投資股份有限公司董事長 (3) 恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事 (4) 恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事 (5) 富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 (6) 精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 (7) 精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 簡歷：精技電腦股份有限公司董事 獨立董事： (1) 蘇亮，簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理 (2) 景虎士，簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 (3) 劉佑國，簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監 (4) 何寶中，簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。

9. 新任者選任時持股數： 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數：3,657,726股 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數：3,657,726股 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數：3,657,726股 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 持股數：3,657,726股 董事：富榮國際投資股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數：679,000股 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數：30,039,000股 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數：30,039,000股 獨立董事：蘇亮 持股數：0股 獨立董事：景虎士 持股數：3,779股 獨立董事：劉佑國 持股數：0股 獨立董事：何寶中 持股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/16 ~ 115/06/15

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：不適用（董事任期屆滿全面改選）

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用（董事任期屆滿全面改選）

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無