【統領】115年株主総会の重要決議を公告

1. 株主総会日：115年6月16日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度の剰余金配分案の承認を可決しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表：114年度の事業報告および財務諸表の承認を可決しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：該当なし。

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 当社「株主総会議事規則」の改定案を可決しました。 (2) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の改定案を可決しました。

7. その他記載すべき事項： (1) 114年度の従業員報酬として新台幣270,000元、取締役報酬として新台幣0元を配分することを決定しました。従業員報酬は、従業員および取締役報酬を計上する前の税引前純利益の0.101％に相当し、全額現金で支給されます。実際の支給額は帳簿上の見積額より新台幣80,000元少なく、この差額は115年度の損益に調整されます。 (2) 当社は、114年度の分配可能利益から株主への現金配当として新台幣182,419,120元を積み立てることを決定しました。これは1株あたり新台幣1.04元に相当します。上記配分案は、当社定款第29条の権限に基づき、115年3月12日の取締役会において特別決議で可決されており、115年4月24日に支給済みです。