【統領】公告本公司115年股東常會重要決議

1. 股東常會日期：115年06月16日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：無。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7. 其他應敘明事項： (1) 決議114年度分派之員工酬勞新台幣270,000元及董事酬勞新台幣0元，員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.101%，全數以現金發放，實際發放金額較帳載估計金額少新台幣80,000元，該差異數調整為115年度之損益。 (2) 決議本公司自114年度可供分配之盈餘中提撥股東現金股利新台幣182,419,120元，每股配發新台幣1.04元。上述分派案依公司章程第29條之授權，業經115年3月12日董事會特別決議通過，已於115年4月24日發放。