【緯穎】当社115年度株主総会の重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日：2026年5月25日 2. 重要決議事項1、剰余金の配当または損失の補填：2025年度の剰余金配当案を承認。 3. 重要決議事項2、定款の改定：当社「会社定款」の一部条文改定案を承認。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：2025年度の営業報告書および財務諸表の承認案を可決。 5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任：第6期取締役（独立取締役を含む）の当選者は以下の通り。 取締役：洪麗（宓冉）、林威遠、緯創資通（株）法人代表：林福謙、緯創資通（株）法人代表：丘高玲 独立取締役：曾垂紀、高啟全、蔡玉玲、黃建璋、張景溢 6. 重要決議事項5、その他事項：剰余金を資本に組み入れ新株を発行する案を承認。2026年度第1回制限付き従業員株式の発行案を承認。現金増資による普通株発行および海外預託証券（GDR）の発行、または私募による現金増資および私募による普通株の海外預託証券発行案を承認。当社「株主総会議事規則」の一部条文改定案を承認。新任取締役およびその法人代表者の競業避止義務の解除案を承認。 7. その他記載事項：なし。