【美律】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/26。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,015,358,456元，即每股發放現金股利4元。嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保轉換公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，授權董事長全權辦理。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:一、報告事項：(1)民國一一四年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。(3)民國一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。(4)民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形報告。(6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。(7)本公司永續發展政策及推動計畫報告。(8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。二、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。三、臨時動議：(1)本公司買回庫藏股執行情況報告。