【美時】115年株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主常会日付：115年6月16日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧撥補： 114年度の盈餘分派案を承認しました。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 当社の「会社章程」の修訂案を承認しました。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務報表： 114年度の営業報告書および財務報表案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選挙：なし

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 当社の盈餘轉增資による新株発行案を承認しました。 (2) 当社の「資金貸與及び背書保證処理程序」の修訂案を承認しました。 (3) 当社の「取得または処分資産処理程序」の修訂案を承認しました。 (4) 当社の取締役に対する競業禁止の制限を解除する案を承認しました。 (5) 実際の買戻し価格を下回る価格で従業員に株式を譲渡する案を承認しました。

7. その他記載すべき事項：なし