【美時】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年6月16日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過本公司114年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過本公司『公司章程』修訂案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：無

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2) 通過本公司『資金貸與及背書保證處理程序』修訂案。 (3) 通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (4) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (5) 通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

7. 其他應敘明事項：無